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汉得信息:独立董事2010年度述职报告(陈靖丰)_财经

上海市手知识技术股份少量地公司公司孤独董事 2010 年度述职发布

上海市手知识技术股份少量地公司公司

孤独董事 2010 年度述职发布

作为上海市手知识技术股份少量地公司公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,2010

依照关系到法度、法规和公司孤独,周到的的、去负责

孤独董事的加标题,有力的照顾公司 2010 年度相关性代表大会,周到的地思索每个

文章作战,大约公司相关性事项的孤独视域,保持总效果同伙的恩泽。要不是现时的我

2010 年度业绩发布列举如下:

一、列席董事会及同伙大会的机遇

2010 年,地面公司条例及细则、《孤独董事议事规

的规则和断言,如期照顾董事会代表大会和同伙大会,负责思索推荐信,以严厉的

行使投票数的加标题,有力的用孤独董事的功能,保持公司的整个恩泽和中小同伙

的恩泽。

2010 孤独董事名物到达以后,董事会,我照顾代表大会三

次,不在场或不在场。董事会前,有力的知情和方针决策

知识和知识断言,知情公司的生产经纪机遇,获取相关性知识,与相关性全体员工沟通。

周到的倾听代表大会上的每个正题,有力的参与议论,并有关于个人的简讯的专门知识

使消根提议,为董事会作出科学方针决策起到了有力的的功能。今年关于个人的简讯对董事会会

以为的持有推荐信都短暂拜访以为,缺乏排斥、弃权票的机遇。

2010 年度,公司从到达以后孤独董事,分袂为 2010 年

第三次暂时同伙大会、2009 常年度同伙大会、2010 四分之一次暂时同伙大会,本

按人口平均列席,拖欠及约定休息董事列席代表大会。

二、孤独视域

作为本公司孤独董事,我在公司 2010 对商业作战的周到的知情

反省,大成绩经核对后,孤独征求视域。

1、2010 年 3 月 10 日,在本公司首先届董事会第三次代表大会上,就大约

公司(包罗公司的祖先上海旁边连队receiver 收音机 2007 年 1 月 1 日至 2010

年 3 月 10 关系到买卖事项之日发布之视域:

上海市手知识技术股份少量地公司公司孤独董事 2010 年度述职发布

公司从 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 3 月 10 关系方买卖次要列举如下:

1) 上海市手知识技术股份少量地公司公司 Sino-Twinwood Pte. 公司在 2003 年 7 月 11

专款和约的订约,上海市手知识技术股份少量地公司公司 Sino-Twinwood Pte.

公司抄袭猛然震荡 287,000 猛然震荡和猛然震荡 282,000 元。上海市手知识技术股份少量地公司

公司和 Hand Enterprise Solutions Pte. 股份少量地公司(以 Sino-Twinwood Pte. 更多的公司。

的名字 2008 年 3 月 1 内债使分心的签字,论专款和约

延伸专款原稿截止时间。地面民族外币上海市业务或活动范围发出的当权者内债陈

馈表》,专款的现实总计是 533,400 元。

2) 上海市手知识技术股份少量地公司公司 Sino-Twinwood Pte. 公司在 2003 年 12 月 20

专款和约的订约,上海市手知识技术股份少量地公司公司 Sino-Twinwood Pte.

公司专款猛然震荡 280,000 元。上海市手知识技术股份少量地公司公司 Hand Enterprise

Solutions Pte. 公司在 2008 年 3 月 1 内债使分心的签字,上述的专款

原稿截止时间延伸。地面民族外币上海市业务或活动范围发出的当权者内债陈馈表》,

专款的现实总计是 279,985 元。

3) 2007 年 10 月 19 日本的公司和 Hand Enterprise Solutions Pte. 公司和Matsumoto

股权让和约的直率的让,分袂由 990 亿日元收买 Hand Enterprise Solutions

Pte. 日本欺骗股份少量地公司 990 股权利股,以 10 亿日元收买松本直纪占有着

中日两国 10 股权利股。公司在 2008 年 1 月 30 日聚集董事会,分歧同

股权让买卖,股权让结尾后,上海市手知识技术股份少量地公司公

本人关于个人的简讯的手日本 100%的股权。2009 年 11 月 11 日,上海银信

汇业资产评价股份少量地公司发行物“沪银信汇业评字[2009]第 A159 上海汉族

分享知识科技股份少量地公司收买手日本全沙

牺牲评价发布。经评价,奇纳和日本在评价日期 2009 年 2 月 28 持大约有才干的

东边股权估值为人民币- 538, 元。

4) 一旁边在日本 2007 年的面貌 Hand Enterprise Solutions Pte. 公司专款

日元 10,624,250 元,于 2008 年的面貌其专款日元 20,832,335 元。异国

明智地使用旁边的方程式,本公司将处置 Hand Enterprise Solutions Pte. 公司股权让

让款 1000 万日元提早报应给日本手,因而在 2009 年 10 月 31 整天的塑造

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日本的手 Hand Enterprise Solutions Pte. 公司报应 1000 万日元。

Hand Enterprise Solutions Pte. 公司在 2009 年 10 月 31 日聚集董事会经过

胜利,奇纳和日本满意、喜欢废日元债项 41,456,585 元。

5) 手和教封锁股份少量地公司 2008 年 12 订约外包侍者和约,得教封锁在

日立建机模板与日立结构实验单位文章 文章 可插件 在开展的receiver 收音机

少量地的专业侍者和相关性的交付,韩须教封锁少量地薪酬人

民币 60 万元。

由于这个原因,本人以为公司和关系方中间的相关性的交叉口易作战均依照普通市集经济

行动基本原则,作为法度、公允的,缺乏昭著的不公正的,本公司未必伤害及

发布期内的同伙权利。公司为安全设施、小半同伙恩泽采用的办法

自由贸易提议了恰当的的法度安全设施。公司已采用精华的办法以利休息公司的恩泽

行安全设施。

2、2010 年 8 月 24 日,向公司发行物了《上海市手知识技术股份少量地公司公司独

董事确定孤独视域。地面《上海市手知识技术股份少量地公司公司条例》

孤独董事名物,本人作为上海市手知识技术股份少量地公司公司孤独董事,

由于孤独断定,对公司在 2010 年 8 月 24 第五届董事会首先次代表大会

对孤独董事的成绩,思索成绩的孤独见地:

1) 本人接待孤独董事白树峰退职,满意、喜欢置换孤独董事;

2) 孤独董事攻读学位者刘薇确定顺序契合TH,有资历适宜公司

孤独董事的保持健康,可以胜任任务断言,缺乏找到公司条例教派

147 失业保持健康,和奇纳证券监督明智地使用市政服务机构作为市集准入

还没有破除的机遇。本人满意、喜欢查阅该法案 2010 四分之一位暂时同伙

代表大会选举权。

三、休息大约公司开展和加标题安全设施的任务

1、作为本公司孤独董事,关于个人的简讯对 2010 年生产经纪、财务明智地使用、相关性的交叉口

和休息重大成绩,如强劲的查问的有用性,获取方针决策所需的知识和知识,及

彻底地知情公司的日常经纪全音程和可能性的运作,并表达了相关性视域。

2、增多关于个人的简讯的书房,知情相关性法度法规,特殊在意调控

上海市手知识技术股份少量地公司公司孤独董事 2010 年度述职发布

并对公司管理接管的知情,

使完善安全设施原告的权利思想,增多公司和封锁者

安全设施资格。

四、休息任务保持健康

1、缺乏提案传唤董事会;

2、缺乏请求或拒绝受理会计事务所的提议;

3、缺乏孤独的新兵表面审计机构和商量学。

外面的是我 2010 年度业绩发布,关于个人的简讯以为,2010 年度公司对

有力的帮助孤独董事任务,不伤害孤独董事的孤独性。

2011 年,我会持续老实和勤勉,持续增多书房,增多专业程度,

增多与休息董事、明智地使用者与明智地使用者的沟通,负责实行孤独董事证券,却更的保持

公司及其同伙的合法权利。

上海市手知识技术股份少量地公司公司

孤独董事:陈靖丰

二,3月18日

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